Aktualności

Gang podmieniał w e-mailach przedsiębiorców konta do płatności za faktury.

Do warszawskiego sądu okręgowego trafił akt oskarżenia przeciwko 3 osobom, które według śledczych wyłudziły 1,7 mln zł. Są to obywatele Pakistanu, Indii i Bangladeszu. Grupa przestępcza działała m.in. na terenie Warszawy, Gdańska, Krakowa, Katowic, Będzina oraz poza Polską. W jej skład według prokuratury wchodziło co najmniej 20 osób. Wobec 17 prowadzone jest odrębne postępowanie karne.

Zmieniali konta kontrahentów na swoje

Według śledczych mechanizm działania grupy był następujący: włamywano się do poczty e-mail, modyfikując treść korespondencji do kontrahentów, zawierającej faktury VAT. Zmieniano numer rachunku bankowego, na który miała trafić zapłata. W ten sposób pieniądze wpływały na konta założone na „słupy”, a następnie niezwłocznie były przelewane na inne rachunki bankowe lub wypłacane w bankomatach. Dalej transferowano je na konta zagraniczne. Kolejną metodą ukrywania pieniędzy była ich wymiana na waluty obce i kryptowaluty.

Jak ustaliła rzeszowska prokuratura, sprawcy działali od listopada 2016 r. do czerwca 2020 r. W tym czasie stwierdzono 45 oszustw na sumę ponad 1,7 mln zł.

Międzynarodówka „słupów”

Podstawione osoby, na które zakładano konta w bankach w Polsce, ściągano m.in. Indii, Bangladeszu, Pakistanu i Rumunii. Po załatwieniu sprawy (zanim założyli rachunek, organizowano im zameldowanie w Polsce i numer PESEL), ci ludzie wyjeżdżali z kraju.

Podejrzani siedzą w areszcie tymczasowym. W zależności od zarzucanych im czynów grozi im 8 – 10 lat. Wśród zarzutów jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i pranie pieniędzy.

Źródło: www.crn.pl

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.